Кредитная карта
Российские банки столкнулись с проблемой, при которой добросовестные клиенты могут оказаться в списке подозреваемых в мошенничестве, формируемом Центральным банком. Об этом сообщил руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов, передает издание РБК.
Эксперт привел пример, когда человек, намеревающийся продать криптовалюту, находит покупателя, который оказывается мошенником. Злоумышленник использует средства, похищенные у другого человека, переводя их продавцу криптовалюты.
Жертве мошенник предоставляет реквизиты продавца криптовалюты и убеждает, что перевод осуществляется на безопасный счет, где средства будут надежно сохранены. В итоге потерпевший теряет деньги, а продавец, не подозревая о преступной схеме, принимает платеж и передает криптовалюту, полагая, что сделка является честной, объяснил Замиралов.
После этого мошенник исчезает, а продавец криптовалюты может быть включен в базу Центробанк как участник подозрительных операций. Кроме того, если пострадавший обращается в полицию с заявлением, против продавца может быть возбуждено уголовное дело.
Ранее Bankiros.ru также сообщал, что законодательство РФ обязывает майнеров отчитываться о намайненной криптовалюте не позднее 20-го числа месяца, который следует за месяцем ее получения. В личном кабинете на сайте ФНС появилась новая функция, которая позволяет гражданам в онлайн-режиме сообщать в налоговые органы о получении цифровой валюты.
Несоблюдение обязательств по отчетности о доходах от операций с криптовалютой может привести к штрафам и даже уголовной ответственности.
- Российские банки столкнулись с проблемой включения добросовестных клиентов в список подозреваемых в мошенничестве, формируемый Центробанком;
- К примеру, человек продает криптовалюту и находит покупателя, который оказывается мошенником. Мошенник использует похищенные средства для перевода продавцу криптовалюты, убеждая жертву, что деньги переводятся на безопасный счет;
- Продавец криптовалюты, не подозревая о преступной схеме, принимает платеж и передает криптовалюту, считая сделку честной. Затем мошенник исчезает, а продавец может быть включен в базу Центробанка как участник подозрительных операций;
- Если пострадавший обращается в полицию, против продавца может быть даже возбуждено уголовное дело;
- Все новости о всех мировых криптовалютах читайте здесь;
- Больше финансовых новостей читайте в нашем телеграм-канале.
Отзыв о сайте