Госдума приняла закон, который обязывает российские банки сообщать о всех поступлениях на счета россиян из ряда стран мира. Однако перечень этих государство не разглашается, передает «Московский комсомолец». Как будет использоваться эта информация?
Депутаты приняли поправки в действующий закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Изначально в законе был только перечень организаций, отношения с которыми грозят жителям России штрафами, административной и уголовной ответственностью. Сейчас таких организаций 34. После принятия поправок проблемы могут возникнуть и у тех, кто принимает участие в мероприятиях нежелательных организаций за рубежом.
Важные изменения предложил глава профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).
На данные момент данные о движении денег на счетах россиян в определенных случаях банки моментально передают в Росфинмониторинг. Например, если операции превышают сумму в 600 тысяч рублей, или деньги поступили из государств, которые не выполняют рекомендации ГРЕКО (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
С 1 октября 2021 года обязательному контролю будут подлежать и все без исключения поступления на счета россиян и российских организаций от любых граждан или организаций из стран, включенных в особый перечень.
Получается, если человеку переслали из другой страны 10 долларов, то он автоматически попадает под колпак.
Как объяснил Пискарев такие меры необходимы, чтобы обеспечить «прозрачность финансирования некоммерческих организаций». Он также пояснил, что иногда НКО получают средства не напрямую от иностранных организаций или граждан, а через россиян и российские организации. Делается это для того, чтобы не попасть в реестр «иностранных агентов».
Кстати с принятием поправок будут взяты под контроль все без исключения расходы и доходы НКО. Пока Росфинмониторинг отслеживает суммы только в 100 тысяч рублей и более.
Банки отрицательно отнеслись к законодательным новшествам, поскольку вручную отследить все денежные операции всех россиян невозможно. Однако к мнению банкиров никто не прислушался.
Ранее Bankiros.ru сообщал о том, что за превышение скорость на дорогах россиян будут наказывать по новым правилам.
Отзыв о сайте