28 апреля ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии у регионального омского финансового учреждения «СИБЭС». Ранее именно эта кредитная организация занимала 353 место в РФ по объему имеющихся активов, и, по мнению регулятора, не оказывала существенного влияния на банковскую сферу Омска.
ЦБ также отметил, что банк «СИБЭС» неоднократно нарушал правила работы, установленные регулятором. В частности, он осуществлял такие рисковые операции как рефинансирование задолженности третьих лиц и выкуп прав требования кредитов у микрокредитных организаций. Со своей стороны регулятор пытался сделать все, чтобы остановить такую деятельность банка, принимая различные надзорные меры вплоть до ограничений по работе с вкладами физических лиц. Однако эти меры в данном случае оказались неэффективными.
Омский банк также занимался сокрытием реальных результатов своей финансовой деятельности, предоставлял регулятору фиктивную отчетность, обеспечивал теневой вывод средств и проводил сомнительные транзакции для предприятий, имевших минимальную налоговую нагрузку. Все эти особенности деятельности банк за последние годы были расценены регулятором как преднамеренное ведение учреждения к банкротству. В ближайшее время ЦБ будет проводить разбирательство по этому вопросу, и если такие предположения подтвердятся, дело будет передано в суд.
Напомним, что представленная кредитная организация работает на финансовом рынке России еще с 1989 года. Основные ее офисы расположены в городе Омск, но также представлены в Москве, Белгороде, Новосибирске. Банк был подключен к системе страхования вкладов.
Отзыв о сайте