Центральный банк России намерен подключиться к проверке клиентов банков на благонадежность. ЦБ уже разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, сообщает РБК.
Для этих целей регулятор совместно с финансовыми организациями создаст платформу ЗСК или KYC. Именно эта разработка будет определять благонадежность клиентов, разделяя их на условные красную, желтую и зеленые зоны. В красную попадут те, кто с большей вероятностью вовлечены в сомнительные операции, в желтой окажутся граждане со средним риском, в зеленой – с низким.
Если клиенты попадут в красную зону, то у них не будет возможности открыть новые счета в банках через систему быстрых платежей или дистанционно.
Все это делается для благих целей, отмечают в ЦБ, а именно для того, чтобы была снижена нагрузка на добросовестных предпринимателей в виде дублирующих запросов.
Напомним, что экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин выступил с критикой относительно прогноза по инфляции, который дал Центральный банк России. Так, по расчетам ЦБ, этот показатель по итогам текущего года составит 3,9-4,2%. Делягин отметил, что, судя по рассуждениям ЦБ, «никто из сотрудников финансового учреждения в магазин не ходил за 2020 год».
Ранее сообщалось, что ЦБ выпустил памятные монеты с изображениями Чебурашки и Крокодила Гены.
Отзыв о сайте