В Сбербанке сообщили радостную для многих новость – в ЦБ наконец согласились вынести часть проблемных клиентов из черного списка. В настоящий момент регулятор готов вынести из данного списка 1200 бизнесменов, которые ранее был внесены в него по подозрению в отмывании денег. Такая информация официально подтверждается крупнейшим банком России.
Выйти из черного списка не так тяжело, как кажется
В Сбербанке отметили, что готовы помогать всем клиентам, которые были внесены в черный список безосновательно. К этой категории в банке относят ряд лиц:
- Тех, кто попал в черный список из-за технических сбоев. Такие сбои массово наблюдались у некоторых банков летом прошлого года.
- Предпринимателей, которые допустили ошибку при заполнении документов, ввиду чего попали в ЧС.
- Лиц, допустивших серию случайных операций со своими счетами.
Всем им нужно обратиться к руководству банка с соответствующим заявлением. Специалисты рассмотрят этот вопрос. Если они признают, что вины клиента в отмывании средств нет, по нему будет составлен соответствующий запрос в ЦБ РФ.
До 2018-го года возможности выйти из черного списка у бизнесменов не было
Необходимо отметить, что черный список у банков появился летом прошлого года по инициативе ЦБ. В него должны были вноситься те лица, которые были заподозрены в отмывании денег. Однако на момент внедрения такого списка в ЦБ не предусматривали возможности выхода из него. В дальнейшем это создало немало сложностей предпринимателям, которые попали в этот документ по ошибке.
Из-за массового внесения некоторыми банками добросовестных клиентов в такой список ЦБ пришлось в ноябре прошлого года разработать технологию исключения из него банковских клиентов. В начале года она была запущена в работу.
Отзыв о сайте