Сразу две кредитные организации лишились лицензий ЦБ. Причиной тому послужили многочисленные нарушения каждой из них. Сотрудники ЦБ в особенности отметили такие отклонения в деятельности этих организаций:
- У «Фидбэка», небольшого столичного банка, выявлены многочисленные теневые операции по обмену валют. Кроме того, установлено, что именно эта кредитная организация систематически подделывала финансовую отчетность, скрывая от ЦБ те или иные проводимые операции. Также руководство этого банка систематически отклоняло рекомендации Банк России, а также избегало любых проверок на своем объекте.
- У «Расчетного финансового дома», являющегося не банковской организацией, выявлены схожие проблемы. Известно, что данная организация участвовала в отмывании средств, полученных преступным путем. Как и московскому банку, этой организации также давались особые указания, которые могли бы улучшить ее положение, однако все эти указания были проигнорированы руководством «Расчетного финансового дома».
Дальнейшая судьба этих организаций пока не известна. ЦБ ввел в них временную администрацию которой нужно будет провести проверки и установить факты тех или иных нарушений для дальнейшей передачи данных по ним в суд. После этого будет принято решение о ликвидации организаций или же проведении конкурсного производства.
Необходимо отметить, что это одни из немногочисленных субъектов банковской системы РФ, которые в последние месяцы работали с нарушениями. По данным ЦБ, современная банковская система практически полностью очищена от нарушителей.
Отзыв о сайте