20 и 21 марта прошел форум «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов»

20 и 21 марта 2025 года компания Диалог Менеджмент Партнерс провела 11-ю ежегодную практическую конференцию «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ». В мероприятие приняли участие более 30 представителей служб безопасности, комплаенса, юридической службы, внутреннего контроля и аудита. Докладчики на практическом опыте разобрали все возможные риски корпоративной безопасности, систему внутреннего контроля, цифровую трансформацию в службе безопасности и много других интересных тем.

Первый день конференции начался с доклада Захарова Антона, Начальника управления по расследованию, дирекции безопасности Группы НЛМК. Он поделился практическим опытом создания внутри службы корпоративной безопасности собственного подразделения строительной экспертизы.

Про цифровые технологии в области комплаенс-контроля и безопасности рассказал Матвеев Богдан, начальник отдела управления комплаенс-рисками сделок, товаров и третьих лиц МТС.

Домшенко Виктор, руководитель отдела судебной защиты Почты России, поделился вопросом взаимодействия корпоративной безопасности и юридического отдела.

Важную тему «Предупреждение корпоративного мошенничества на всех этапах: от приема на работу до увольнения» затронул Дедков Антон, руководитель проектов SearchInform.

Никольский Алексей, управляющий партнёр FL Group, рассказал про Форензик-аудит и финансовый мониторинг инвестиционных проектов.

Обзор тенденций в области корпоративного мошенничества в России провел Королев Денис, партнер, руководитель практики в СНГ/Форензик компании Б1.

Свою презентацию Кузнецов Петр, руководитель направления по деловой этике и комплаенс Группы Черкизово, посвятил вопросу управления конфликтом интересов. Он поделился практическими способами его выявления, регулирования и предотвращения.

Об обеспечение безопасности конфиденциальных документов рассказал Иванов Евгений, директор департамента безопасности Ак Барс Банка.

Кирланова Светлана, эксперт компании Контур.Фокус, рассказала про новые инструменты автоматизации проверки контрагентов и санкций.

С практическим докладом выступил Персиянов Алексей, директор департамента экономической безопасности ПЭК, с темой «Проведение оценки функционирования службы экономической безопасности».

Чукова Мария, комплаенс-директор Cosmos Hotel Group поделилась опытом внедрения внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании.

Про современные возможности автоматизации комплаенс-процессов в компании рассказала Коштян Александра, комплаенс-директор OZON.

Своим опытом создания целостной цифровой экосистемы СЭБ на базе АСУ «КОРСАР» для автоматизации бизнес-процесса по проверке партнеров компании поделилась Апакина Татьяна, начальник информационно-аналитическое управления СЭБ ТМК.

Хоменко Маргарита, управляющий партнёр центра комплаенс-решений Compliance Elements, рассказала про «серые» зоны в процессе идентификации рисков контрагентов.

Доклад на тему «Налоговая оговорка в договоре как способ защиты от недобросовестного контрагента» представил Кириллов Дмитрий, партнер компании Lidings.

Второй день конференции открыл Аюбов Тельман, начальник информационно-аналитического отдела департамента безопасности DPD, с темой «Повышение эффективности и оценка функционирования подразделений службы безопасности». Было рассказано о типовых вариантах выстраивания системы, определения риск-факторов и формировании оценочных показателей.

Про злоупотребления сотрудниками в условиях кадрового отдела рассказал Смирнов Максим, старший менеджер службы обеспечения бизнеса (безопасности) Северсталь Менеджмент.

Фокина Инна, партнер компании Технологии Доверия, поделилась результатами исследования «Внутрикорпоративные расследования:2024».

Презентацию по теме: «Горячая линия/Телефон доверия в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса» представил Клюев Дмитрий, руководитель направления комплаенса МГТС.

Про актуальные подходы к продвижению и развитию культуры противодействия коррупции и мошенничеству в компании рассказала Тылик Ксении, директор по комплаенс в Лемана Про (Леруа Мерлен).

Ключевыми факторами успеха внедрения программы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству поделился Луц Дмитрий, руководитель департамента комплаенс Метафракс Кемикалс.

Оганесян Тельман, советник, адвокат Рустам Курмаев и партнеры рассказал как выявить корпоративное мошенничество и привлечь к ответственности виновных

Важными правовыми аспектами проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества поделились Крылова Елена, начальник отдела правовой экспертизы управления по расследованиям дирекции по безопасности и Скоморохова Елена, руководитель направления по расследованию на площадках ДЗО Группы НЛМК

С докладом на тему «Программа ответственного партнера как инструмент управления рисками в отношении третьих лиц» выступила Сергиевскя Арина, руководитель направления по соблюдению деловой этики кмпании Юнилевер .

Далее выступили Абатурова Вера, руководитель департамента внутреннего контроля закупок дирекции по аудиту и расследованиям и Кантеров Дмитрий, руководитель службы по работе с обращениями и конфликтами интересов АИМ Менеджмент, на тему «Противодействие корпоративному мошенничеству путем использования системы ключевых индикаторов злоупотреблений».

Про риски уголовной ответственности руководства компании за мошенничество и растрату рассказал Кирьянов Максим, старший менеджер службы обеспечения бизнеса (безопасности) Северсталь Менеджмент.

Мухаметшин Руслам, руководитель форензик СТК, поднял тему проверки благонадежности и деловой репутации на основе CHATGPT\GIGACHAT.

Как через комплекс антикоррупционных процедур противодействовать внутреннему мошенничеству рассказал Сайганов Александр, руководитель практики корпоративной безопасности Comply.

Закрывающей темой мероприятия стала «Санкционный комплаенс: управление санкционными рисками при работе с иностранными контрагентами» Федотовой Елены, советника по комплаенсу ЭР-Телеком Холдинг.

Диалог Менеджмент Партнерс благодарит всех докладчиков и партнеров за профессионально проведенную работу, а делегатов - за проявленный интерес и активное участие в мероприятии, и традиционно в марте 2025 года будем проводить 11-ю ежегодную конференцию по управлению рисками в банковском секторе.