Ненадежный банк

Name: Ненадежный банк
Item: Модульбанк
Rating: 1
Author: Дмитрий Р.

Был постоянным клиентом Модульбанка. Никаких нареканий не было. Открыл новую организацию, открыл счет в Модульбанке, заключил договор с заказчиком. Получил аванс в 5 000 000 (из 15 планировавшихся к авансу). Сразу же заблокировали счет, запросили документы. Предоставил, в принципе, все, что было, кроме платежей по налогам - их не было из-за молодости организации (зарегистрирована 2 недели назад), сведений о других контрагентах, кроме заказчика, потому что это был первый платеж на счет организации и других операций не было, а также не предоставил данных по другим счетам в других банках - их не имеется. О причинах непредоставления документов подробно написал в комментарии к загруженным документам.

В итоге - полная блокировка, предложение вывести деньги на другой счет (которого нет) за 3%. Никаких объяснений причин блокировки. Может, за 3% и работают? И как это регулируется законодательством - захотел, заблокировал, 3% поимел, и все нормально?

Я устал срочно открывать счет, потерял время и деньги, не успеваю в срок по выполнению работ по контракту. Зачем они это делают?

Пишу, уже потратив много нервов и денег на открытие нового счета в нормальном банке. Аванс зачисляется быстро, никаких блокировок, проверки есть, но адекватные.

Никому не посоветую вести нормальный бизнес, выполняющий требования закона, в Модульбанке.

Отзыв был полезен?

Комментарии0

Отзыв о сайте

Оцените, насколько удобно пользоваться нашим сайтом?

Посоветуйте, что нам нужно сделать лучше?

Спасибо, что помогаете нам стать лучше!

Политика конфиденциальности и условия использования reCAPTCHA