USDнал
67.3 | 65.8
EURнал
74.25 | 71.9
USDцб
65.6097
EURцб
71.6458
Главное меню
Все новости
Экономика

В России появится «черный список» подозреваемых в отмывании доходов

29 июля 2019 12:08535 просмотров 0 комментариев

В России планируют подготовить реестр банковских клиентов, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного законодательства». В списке также будут указаны причины блокировки счетов и названия банков, разорвавших договорные отношения с подозреваемым. Идею предложил «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) в заключении на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки, пишут «Известия».

НСФР также предлагает сделать оператором реестра Центробанк, который бы отвечал за создание перечня.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся», — полагает замглавы совета Александр Наумов.

По мнению эксперта, если банки будут в курсе, сколько раз тому или иному клиенту было отказано в совершении операций, и была ли его реабилитация, то им будет проще принимать решения и не опасаться санкций регулятора.


Читайте также: Россиян вынудят раскрыть источники доходов под угрозой блокировки карт и вкладов


Предложение НСФР уже поддержал глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков.

Напомним, что Минфин еще в апреле подготовил поправки к 115-ФЗ, призванные устранить необоснованные блокировки счетов. Коррективы ведомства предполагали, что банк должен предоставить данные, подтверждающие его подозрения в нарушении клиентом «антиотмывочного законодательства». Также кредитная организация должна объяснить клиенту причину блокировки. Однако текущая редакция поправок не нашла поддержки среди участников рынка.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Подписывайтесь на канал Bankiros.ru в Яндекс.Дзен и Telegram!
535 просмотров
Комментарии0
Bankiros
Все успешные люди делают это!
Нажмите, чтобы включить уведомления
В данный момент функция аудио прослушивания текстов находится в разработке.
Отправить редакции bankiros.ru сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Спасибо за вашу бдительность!
У вас есть что нам сказать?

У вас есть тема? Вы находитесь на месте событий? Мы написали текст по теме, про которую вы знаете больше нас? Напишите нам!

Спасибо за обращение!