Банк России и Агентство по страхованию вкладов в ходе работы временной администрации, направленной во «Внешпромбанк», выявил массу операций, который указывают на вывод активов из финансового учреждения. Эти операции проводились прежним руководством и лицами, которые контролировали «Внешпромбанк».
Как указывают в Центробанке, имеющаяся на данный момент информация позволяет предполагать, что выводимые средства были инвестированы в различные объекты недвижимости, дорогостоящие транспортные средства, финансовые инструменты и любое другое имущество, которое может находиться под контролем лиц, официально не имеющих отношения к «Внешпромбанку». Указывается, что это имущество может находиться как в Российской Федерации, так и за границей, в том числе в Европейском Союзе и Соединённых Штатах Америки.
Банк России акцентирует внимание на том, что все сделки, проведённые за средства «Внешпромбанка», будут оспариваться, а любое распоряжение имуществом, приобретённым на эти деньги, может попасть в сферу правоохранительных органов. Центробанк предупреждает, что лица, к которым перешло управление данными активами, а также родственники и аффилированные с ними лица, могут не только иметь негативные последствия для своей деловой репутации, но и правовые последствия гражданского-правового и уголовно-правового характера в российской и зарубежной юрисдикции.
Временная администрация по управлению «Внешпромбанком» объявляет о взаимодействии с правоохранительными органами и судебной системой для истребования имущества в интересах всех кредиторов банка.
Стоит отметить, что сегодня была отозвана лицензия «Внешпромбанка». В конце декабря стало известно о том, что председатель правления и совладелица «Внешпромбанка» Лариса Маркус была арестована по делу о мошенничестве, а её брат, также являющийся совладельцем банка, находится в Монако и может попросить политическое убежище в одной из страны Европы.
Отзыв о сайте