Хакеры легализовали отмывание похищенных денег

Крупнейшие банки раскрыли новую схему похищения средств с банковских счетов. В преступном сговоре участвуют реальные судебные приставы и юристы, сообщает "Коммерсантъ".

• Со счета корпоративного клиента кредитной организации хакеры переводят средства на счет фирмы-дроппера, которая номинально зарегистрирована задолго до кражи средств и находится в "спящем состоянии".
• Как только банк ограбленной компании узнает о хищении, он предупреждает о нелегальном переводе банк-получатель и замораживает перечисленные деньги. Однако "совершенно внезапно" судебные приставы высылают фирме-однодневке исполнительный лист, где взыскателем указана юридическая фирма.
• В таких обстоятельствах банку-получателю ничего не остается, кроме как перевести средства согласно реквизитам, указанным в исполнительном листе. Далее деньги обналичиваются мошенниками и исчезают в неизвестном направлении.

"Это новая эффективная схема, чтобы ее оспорить, нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время", - заявил управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов.

По словам банкиров, чтобы противостоять мошенникам, пострадавшей стороне нужно успеть наложить арест на средства на счету фирмы-дроппера, но это, как правило, не удается. Деньги оперативно уходят по исполнительному листу.

Как полагает управляющий партнер компании "Интеллектуальный капитал" Роман Скляр, юристов, готовых участвовать в мошеннических схемах, не так много. Для них сотрудничество с хакерами — возможность хорошо подзаработать. Но именно через них у правоохранительных органов есть возможность привлечь к ответственности всех остальных участников преступного сговора.