Российские банки обяжут передавать документы клиентов в инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС) в рамках антиотмывочного закона. Пока этам мера коснется данных юридических лиц, пишет «Коммерсантъ».
Налоговики просят «в случае истребования у клиентов документов по сомнительным операциям клиента представить» их копии. Речь идет о документах, «которые объясняют источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами». Также налоговая потребует от банков счета, счета-фактуры и накладные.
В ФНС пояснили, что запросы «носят точечный характер и проводятся в рамках контрольных мероприятий».
По мнению экспертов, так ФНС оптимизирует поиск операций, направленных исключительно на уменьшение налогового бремени: налоговая служба контролирует букмекерские конторы, лиц, организующих и проводящих лотереи, тотализаторы и иные основанные на риске игры. Но это касается ограниченного круга перечисленных лиц, а в отношении прочих клиентов банков ФНС следует запрашивать сведения напрямую, а не через банки.
Как считают юристы, предоставление в ИФНС чего-либо кроме справки по операциям и счетам клиента может трактоваться как нарушение требований по соблюдению банковской тайны. В отдельных случаях налоговики вправе запрашивать у банка любую известную информацию по конкретной сделке с участием проверяемого лица. Но, отмечают юристы, в данном случае запрос носит общий характер.
Отзыв о сайте
Сбербанк меня «сдал» судебным приставам....Я тут же обнулил свой вклад у него и положил деньги в другой банк.... Теперь Сбербанк «курит бамбук», а если и другой меня «сдаст»... поступлю также.