Центробанк призывает россиян сообщать о «теневых» собственниках бизнеса через специальный сервис. Информацию собирают анонимно. Как указано на сайте регулятора, речь идет о лицах, которые не указаны в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах организаций и в данных Банка России, но эти лица имеют реальный контроль.
Любой человек может оставить свое сообщение на сервисе анонимно и приложить к «доносу» подтверждающие документы: о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, о родственных связях, а также о неправомерном использовании должностного положения. Также подойдут любые документы, которые подтверждают тот факт, что данное лицо принимает ключевые решения в финансовой компании, однако официально на сайтах и открытых источниках нигде не числится.
Поскольку сообщения принимаются анонимно, отвечать на них Центробанк не будет. Полученные данные регулятор будет проверять и в случае подтверждения используют эту информацию, чтобы включить этих людей в список лиц, которые контролируют деятельность финансовой организации.
Как отмечает директор Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова, выявление скрытых собственников финансовых компаний поможет увеличить повысить прозрачность и доверие к рынку. Если реальный владелец такой организации скрывает свое влияние, то это может свидетельствовать о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес, отмечает эксперт.
При этом регулятор обращает внимание граждан на то, что может повысить шансы на результативное рассмотрение вашего запроса:
- информация в обращении указано максимально точно и в полном объеме;
- указаны идентификационные данные;
- подробно изложена суть взаимоотношений между лицами, которые контролируют деятельность организации;
- к запросу приложены подтверждающие документы.
Согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», все обращения принимаются через интернет-приемную Центробанка на его официальном сайте. В том числе на портале можно проверить информацию о любой российской финансовой организации, о законности ее деятельности и данные о собственниках компаний.
Напомним, ранее Bankiros.ru рассказывал о том, что нельзя делать пенсионерам с выплатами на карте.
Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на телеграм-канал Bankiros.ru.
Отзыв о сайте