USDнал
67.09 | 67.26
EURнал
76.46 | 76.6
USDцб
66.7454
EURцб
75.7761
Главное меню

ЦБ подозревает торговые и строительные компании в «теневом» финансировании

Экономика,
Банки станут тщательнее проверять строительные и торговые компании | Bankiros.ru

Центробанк обязал банки тщательнее проверять клиентов из строительного сектора, торговли и сферы услуг. Регулятор полагает, что компании из этих сегментов предпринимательства больше остальных вовлечены в теневые финансовые операции. Поэтому ЦБ потребовал от кредитных организаций не только запрашивать информацию у таких юрлиц, но и проверять их по всем открытым источникам, включая прессу.

Чтобы стимулировать улучшение качества проверки клиентов, регулятор пообещал со следующего года при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка учитывать эффективность пресечения сомнительных операций.

Ранее ЦБ выпустил тематический доклад, согласно которому лидерами потребления теневых финансовых услуг оказались строительный сектор (30%) и еще оптово-розничная торговля (33%). При этом значительную часть спроса в торговле формируют строительные и промышленные товары (20%).

Как пишет "Российская газета", такие компании сначала проводят экономически обоснованные сделки, чтобы замаскировать сомнительные операции. Однако, получая деньги от крупных подрядчиков, компании переводят их в пользу контрагентов, которые направляют средства на обналичивание или выводят за рубеж.



Источник: Bankiros.ru

Последние новости

  • Visa запустила сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

    Visa запустила сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

    19.12.2018
  • В ЦБ назвали товары, которые подорожают в 2019 году

    В ЦБ назвали товары, которые подорожают в 2019 году

    19.12.2018
  • Где уберечь деньги от инфляции в Новом году? 10 лучших вкладов от российских банков

    Где уберечь деньги от инфляции в Новом году? 10 лучших вкладов от российских банков

    18.12.2018