USDнал
66.7 | 66.45
EURнал
74 | 73.99
USDцб
66.7840
EURцб
73.9766
10 689$
Главное меню

ЦБ подозревает торговые и строительные компании в «теневом» финансировании

Экономика, 6
Банки станут тщательнее проверять строительные и торговые компании | Bankiros.ru

Центробанк обязал банки тщательнее проверять клиентов из строительного сектора, торговли и сферы услуг. Регулятор полагает, что компании из этих сегментов предпринимательства больше остальных вовлечены в теневые финансовые операции. Поэтому ЦБ потребовал от кредитных организаций не только запрашивать информацию у таких юрлиц, но и проверять их по всем открытым источникам, включая прессу.

Чтобы стимулировать улучшение качества проверки клиентов, регулятор пообещал со следующего года при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка учитывать эффективность пресечения сомнительных операций.

Ранее ЦБ выпустил тематический доклад, согласно которому лидерами потребления теневых финансовых услуг оказались строительный сектор (30%) и еще оптово-розничная торговля (33%). При этом значительную часть спроса в торговле формируют строительные и промышленные товары (20%).

Как пишет "Российская газета", такие компании сначала проводят экономически обоснованные сделки, чтобы замаскировать сомнительные операции. Однако, получая деньги от крупных подрядчиков, компании переводят их в пользу контрагентов, которые направляют средства на обналичивание или выводят за рубеж.



Источник: Bankiros.ru

Яндекс.Дзен bankiros.ru

Подписывайтесь на канал Bankiros.ru в Яндекс.Дзен

Подписаться
Комментарии0
Загрузка...

Последние новости

  • 6 советов, как собрать ребенка в школу без кредитов и рассрочек

    6 советов, как собрать ребенка в школу без кредитов и рассрочек

    20.08.2019
  • Курсы валют 21 августа: доллар – 66.7840, евро – 73.9766

    Курсы валют 21 августа: доллар – 66.7840, евро – 73.9766

    20.08.2019
  • Экономисты забили тревогу из-за девальвации рубля

    Экономисты забили тревогу из-за девальвации рубля

    20.08.2019