Сотрудники Министерства внутренних дел во время проведения серии обысков по делу о исчезновении около RUB 200 млрд из обанкротившегося Внешпромбанка нашли документы на недвижимое имущество, явно приобретенное на пропавшие денежные средства, а также большое количество драгоценностей. Таким образом, правоохранительные органы могут выдвинуть обвинения в отмывании похищенных средств, пишет «Коммерсант».
Обыски в квартирах и загородных особняках экс-руководства финучреждения, а также их родственников и доверенных лиц прошли ровно через 6 месяцев после заведения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). К этому времени было выявлено, что представители экс-руководства вместе с экс-совладельцем финучреждения Георгием Беджамовым и президентом Ларисой Маркус практически все свое имущество распределили между родственниками или приближенными лицами.
Банкротство входившего в топ-40 по активам Внешпромбанка произошло в конце 2016-го года. Во время следствия было выявлено, что из банковского учреждения могло быть украдено около RUB 200 млрд.
Отзыв о сайте