Центробанк отозвал лицензию у омской кредитной организации «Эксперт Банк», сообщается в пресс-релизе регулятора. Сейчас в учреждении действует временная администрация.
В этом году Банк Росси часто применял к кредитной организации меры надзорного регулирования. Руководство «Эксперт Банка» неоднократно нарушало нормативные акты Банка России и законодательства о противодействии финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступным путем.
Также банк уличили в сомнительных операциях по продаже наличной валюты, выводу денег за рубеж, а также отмыванию денег через операции с ценными бумагами. В связи с этим кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию при проверках регулятором.
Всю обнаруженную информацию ЦБ пообещал направить в правоохранительные органы.
Читайте также: Список банков, лишенных лицензии в 2019 году
«Эксперт Банк» был основан в 1994 году в Омске. Его конечный бенефициар – москвич Роман Стройков, которому принадлежит 93% акций. По данным ЦБ, кредитная организация занимала 209-ое место в банковской системе РФ.
Банк является участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка могут рассчитывать на выплату страхового возмещения в размере 100% остатка средств на счете, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, выплаты клиентам начнутся не позднее 15 ноября.
Отзыв о сайте