Центробанк закрыл дагестанский банк «Кредитинвест» из-за неоднократного нарушения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Ранее ЦБ вынес несколько предупреждений кредитной организации, но требования регулятора так и не были исполнены.
«Кредитинвест» был основан в 1990 году на базе отделения Госбанка СССР в Кизилюрте. Среди клиентов банка был ряд крупных компаний Дагестана, в том числе ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго», ООО «Горская строительная компания» и другие.
Кредитная организация занимала 398-ое место по активам и 242-ое место по финансовому результату в России.
Отметим, что банк зарегистрирован в системе страхования вкладов. Таким образом, вкладчики кредитной организации могут рассчитывать на выплату страхового возмещения в размере 100% остатка средств на счете, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Как сообщили в Агентстве страхования вкладов, Выплаты страхового возмещения вкладчикам «Кредитинвеста» начнутся не позднее 29 ноября.
Отзыв о сайте