Экс-председателю правления банка «Монолит» Александру Данилину, его первому заместителю Андрею Икрамову, а также ряду других фигурантов предъявлены обвинения в хищении из банка более 6,4 млрд рублей. Сейчас Данилин помещен под стражу, Икрамов — под домашний арест, а остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает «Коммерсант».
Банк «Монолит» лишился лицензии еще в мае 2014 года. Спустя пару месяцев Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в правоохранительные органы из-за подозрения бывшего руководства банка в хищении 4,6 млрд рублей. Сегодня задолженность банка перед клиентами равняется 8,7 млрд рублей.
В течение трех лет АСВ направляло в столичную полицию заявления о злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве, а также присвоении или растрате. Но оснований для уголовного преследования экс-банкиров так и не нашли.
Обнаружить признаки крупного мошенничества удалось только в этом году после обращения агентства в ГУЭБиПК МВД.
По версии следствия, с 2012 по 2014 год руководство «Монолита» выдало ничем не обеспеченные кредиты на сумму 6,4 млрд рублей почти сотне коммерческих структур. При этом финансово-хозяйственную деятельность вели лишь несколько из них. Большинство заемщиков указывали неверные адреса регистрации и не располагали штатом сотрудников. 60 из 70 фирм прекратили обслуживать задолженность по процентам за месяц до отзыва лицензии у «Монолита». При этом, как только подходили сроки погашения кредита, руководство «Монолита» автоматически их пролонгировало.
В феврале этого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск конкурсного управляющего банка «Монолит» о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей кредитной организации на 6,4 млрд рублей.
Банк «Монолит» был основан в 1992 году. Крупнейшими акционерами банка являлись Владимир Прейс вместе с женой Евгенией (20% на двоих в равных долях) и Анатолий Шумов (19,8%). Долгое время банк работал преимущественно с юридическими лицами. Компании-участники банка заняты в золотодобыче, производстве ювелирных изделий и нефтехимической промышленности.
ЦБ отозвал лицензию «Монолита» в марте 2014 года. Причиной санкции со стороны регулятора стало неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Отзыв о сайте